Повестка дня собрания:
-
Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
-
Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
-
О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
-
Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
-
Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2019 год.
-
Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества.
Наблюдательный совет